马鞍山钢铁股份(00323.HK)：海外监管公告 - 董事会决议公告内容摘要

2026年4月24日，马鞍山钢铁股份有限公司召开第十届董事会第五十一次会议，审议通过多项议案。会议批准了公司2026年第一季度未经审计财务报告及第一季度报告，并通过了董事会成员多元化政策。董事会同意董事及高级管理人员绩效与薪酬管理办法，以及2026年董事薪酬方案（关联董事唐琪明回避表决）和高级管理人员薪酬方案。会议批准将已停产的3号高炉资产转让予马鞍山钢铁有限公司，该资产评估基准日为2026年2月28日，账面值17,473.57万元，评估价值18,624.06万元，评估增值率6.58%，转让价格以备案后的评估价值为准。会议还批准2026年对外捐赠预算总额为人民币210万元，以及公司2026年“提质增效重回报”行动方案。此外，董事会确定2025年年度股东会于2026年6月16日在马钢办公楼召开，并批准会议议程。上述董事及高管薪酬相关议案需提交股东大会审议后实施。