满地科技股份(01400.HK)：将于二零二六年五月二十日(星期三)举行的股东周年大会代表委任表格内容摘要

滿地科技股份有限公司（股份代號：1400）將於二零二六年五月二十日（星期三）下午二時正於中國珠海市斗門區珠峰大道南3001號舉行股東週年大會。本次大會將審議多項決議案，包括省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。會議將進行董事重選，包括重選陳珍冷女士為執行董事，以及重選黎剛先生和郭獻旺先生為獨立非執行董事。此外，大會將授權董事會釐定董事酬金，並續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為核數師，同時授權董事會釐定其酬金。大會亦將審議授予董事無條件一般授權，以發行不超過現有已發行股份20%的股份，以及購回不超過10%的股份，並在前述兩項通過後，將購回股份數額所涉授權相應擴大。最後，大會將審議批准對公司現有細則的修訂並採納新細則以取代現有細則。