申港控股(08631.HK)：董事会会议通知内容摘要

申港控股有限公司（股份代号：8631）董事会宣布将于2026年6月25日下午二时三十分在香港新界元朗唐人新村路第121约地段1345C举行董事会会议。会议将处理以下事项：考虑及批准刊载本公司及其附属公司截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务业绩，并批准在GEM网站及公司网站刊载相关草案；考虑派付股息（如有）；考虑暂停办理股份过户登记手续（如有需要）；审议及批准应届股东周年大会举行的时间及地点；以及处理其他事项。董事会成员包括执行董事罗名译先生（主席）和梁倬璋先生（行政总裁），以及独立非执行董事黄家俊先生、陈霆烽先生和麦雪雯女士。本公告依据GEM上市规则发布，董事共同及个别承担全部责任，确认内容准确完整，无误导或遗漏。