日照港裕廊(06117.HK)：2025年度股东会适用的代表委任表格内容摘要

本文件为日照港裕廊股份有限公司（股份代号：6117）发布的2025年度股东会适用的代表委任表格。该会议将于2026年5月20日上午十时正于公司办公楼举行。文件列出了八项普通决议案及一项特别决议案供股东审议和表决。普通决议案包括：重选金锋先生为非执行董事；批准2025年度报告及年度业绩；批准2026年度预算计划；批准2025年度经审核财务报表及核数师报告；批准2025年度董事会报告；委任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为新核数师，接替退任的致同（香港）会计师事务所有限公司，并授权董事会厘定其酬金；批准执行董事、非执行董事、独立非执行董事及前任监事2025年度薪酬；宣派2025年末期股息每股人民币0.030元（含税）。特别决议案为授予董事会一般授权，以配发、发行及买卖不超过公司已发行H股20%的额外H股，包括处理库存股份。