维信金科(02003.HK)：2026年6月12日(星期五)下午三时正举行的股东周年大会(及其任何续会)适用的代表委任表格内容摘要

維信金科控股有限公司（股份代號：2003）將於2026年6月12日（星期五）下午三時正以電子方式舉行股東週年大會（及其任何續會）。公告隨附代表委任表格，供股東委任代表出席大會並投票。大會將審議多項普通決議案，包括：省覽截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選廖世宏先生、葉家祺先生及方遠先生為董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事會一般授權以購回股份、配發及發行額外股份，以及擴大該等授權以涵蓋購回股份後可發行的股份總數。股東須於大會舉行前不少於48小時將填妥的代表委任表格連同授權文件送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或透過指定網站提交。提供受委代表的電郵地址為參與電子會議及網上投票的必要條件。