开达集团(00180.HK)：股东周年大会通告内容摘要

開達集團有限公司謹定於二零二六年六月二十六日上午十一時假座香港九龍九龍灣啟祥道22號11樓舉行股東週年大會，處理以下事項：

1. 省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。

2. (A) 重選丁王云心女士、丁天立先生及丁烽章先生為董事；(B) 授權董事會釐定董事酬金。

3. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。

4. 考慮通過普通決議案：(A) 批准於有關期間內在聯交所或獲認可之其他證券交易所購回不超過已發行股份總數10%之股份；(B) 批准於有關期間內配發、發行及處理最多不超過已發行股份總數20%之股份或相關權證；(C) 將購回股份之數目加入原有發行授權，以擴大發行股份之一般授權。

5. 考慮通過特別決議案：批准對本公司現有公司細則作出建議修訂，採納第三次經修訂及重列公司細則以取代現有細則，並授權董事或公司秘書落實相關事宜。