海泰科: 董事会议事规则（2026年4月）内容摘要

青岛海泰科模塑科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由8名董事组成，设董事长1人，其中独立董事不少于三分之一，且至少一名为会计专业人士。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、高管聘任、信息披露管理等职权。董事会会议每年至少召开两次定期会议，决议须经全体董事过半数通过。涉及关联交易等事项时，关联董事应回避表决。规则还规定了董事会会议记录、决议公告及董事责任等内容。