泉峰控股(02285.HK)：于2026年5月18日(星期一)举行的股东周年大会代表委任表格内容摘要

本文件为泉峰控股有限公司（股份代号：2285）发布的2026年股东周年大会代表委任表格。大会将于2026年5月18日上午十时正在中国南京市天元西路99号举行，会议将审议多项普通决议案。决议案包括：省览截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会与核数师报告；建议派发末期股息每股0.4469港元；重选柯祖谦先生、蒋立先生及Michael John CLANCY先生为执行董事或独立非执行董事，并授权董事会厘定其酬金；授权董事会厘定全体董事酬金；重新委聘毕马威会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权，以回购不超过公司已发行股份总数10%的股份；授予董事会一般授权，以发行、配发及处理最多不超过公司已发行股份总数20%的额外股份；扩大发行股份的一般授权，以涵盖回购股份后可再发行的额度。代表委任表格须于大会举行前48小时送达公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，方为有效。