广泰国际控股(00844.HK)：股东周年大会通告内容摘要

廣泰國際控股有限公司（股份代號：844）謹訂於二零二六年五月二十二日上午十時三十分假座香港金鐘道95號統一中心5樓舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告；重選退任董事王彬先生、張炎林先生、徐敦楷先生及鄭冰先生；授權董事會釐定董事酬金；續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮並酌情通過普通決議案，批准董事會在有關期間內配發、發行或處置未發行股份的一般授權，上限為現有已發行股份總數的20%；批准董事會在符合條件下購回本公司股份，上限為已發行股份總數的10%；以及批准擴大股份配發授權，加入購回股份數目。為確定出席大會資格，股份過戶登記將於二零二六年五月十九日至二十二日暫停辦理，記錄日期為五月二十二日。