中国万天控股(01854.HK)：股东周年大会通告内容摘要

中国万天控股有限公司（股份代号：1854）谨订于2026年6月26日上午十时三十分在香港九龙湾宏照道33号国际交易中心21楼2106室举行股东周年大会。会议将审议并通过多项决议案，包括：省览、审议及接纳公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选林至颖先生、陈诗敏女士及许俊健先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬；续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑特别决议案：一般及无条件批准董事在有关期间内配发、发行及处理新股或相关证券，配发数量不得超过通过决议案当日已发行股份总数的20%；批准董事在联交所或其他认可交易所购回股份，购回数量不得超过已发行股份总数的10%；待前述两项决议通过后，扩大配发授权额度，增加相当于购回股份总数的授权，但不超过已发行股份总数的10%。