霸王集团(01338.HK)：发行及购回股份之一般授权、重选董事及股东周年大会通告内容摘要

霸王國際(集團)控股有限公司（股份代號：01338）將於2026年5月28日下午三時正舉行股東週年大會，會議地點為廣州市白雲區廣花三路468號霸王工業園霸王廳。本次大會將提呈多項決議案，包括：授予董事會一般授權，以發行不超過現有已發行股本20%的新股份；授予董事會購回不超過現有已發行股本10%的股份之授權；在購回股份後，相應擴大發行授權。現有授權將於大會結束時屆滿，新授權有效期至下屆股東週年大會或相關法規規定的最晚期限為止。董事會確認目前無計劃行使發行或購回權力，且購回不會導致公眾持股量低於25%。此外，陳啟源先生及劉婧博士將於大會上膺選連任執行董事及獨立非執行董事。大會亦將重新委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師，預計審計費用介乎95萬至115萬港元。公司將於2026年5月21日至28日暫停辦理股份過戶登記，最後過戶截止日期為5月20日。