阜丰集团(00546.HK)：代表委任表格内容摘要

本文件为阜丰集团有限公司（股份代号：546）就将于2026年5月29日上午九时三十分在香港九龙尖沙咀海港城广东道3号马哥孛罗香港酒店四楼蕙兰厅举行的股东周年大会（或其任何续会）而发出的代表委任表格。

主要内容包括： 1. 审议并采纳公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告； 2. 批准截至该年度的末期股息每股10.7港仙及特别末期股息每股1.5港仙； 3. 重选李德衡先生为执行董事，重选张友明先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定其酬金； 4. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金； 5. 授予董事会一般授权，以发行新股、购回股份，并将购回股份纳入扩大发行授权。

股东须于大会指定时间前48小时将填妥的代表委任表格送达公司在香港的股份过户登记处分处卓佳证券登记有限公司，方可生效。