阜丰集团(00546.HK)：股东周年大会通告内容摘要

阜豐集團有限公司（股份代號：546）謹訂於二零二六年五月二十九日（星期五）上午九時三十分假座香港九龍尖沙咀海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店四樓蕙蘭廳舉行股東週年大會。會議將省覽、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；考慮及批准該年度末期股息每股10.7港仙及特別末期股息每股1.5港仙；重選李德衡先生為執行董事、張友明先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師。大會亦將考慮通過普通決議案，向董事會授出一般授權以配發、發行及處置最多不超過現有已發行股本20%的額外股份，以及批准董事會購回最多不超過現有已發行股本10%的股份，並相應擴大購回股份後可再發行的股份額度上限。