金力集团(03919.HK)：股东周年大会通告内容摘要

金力集團控股有限公司（股份代號：3919）謹訂於二零二六年五月二十一日下午三時正在香港沙田凱悅酒店凱悦廳Ⅰ舉行股東週年大會。會議將審議以下事項：

普通決議案包括：(1) 省覽、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；(2) 續聘大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金；(3) 重選鄧志謙先生為執行董事，重選簡文儉先生及黃家俊先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；(4) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%的股份或相關證券；(5) 授予董事一般授權，以在聯交所或獲認可的證券交易所購回最多不超過現有已發行股份10%的股份；(6) 在第4項決議案的授權基礎上，加入因第5項決議案購回股份而新增的股份發行額度。

特別決議案為：批准及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代現有組織章程，並授權董事辦理相關註冊及存檔手續。