品创控股(08066.HK)：股东周年大会(或其续会)适用之代表委任表格内容摘要

品創控股有限公司（股份代號：8066）將於二零二六年五月二十一日上午十時正（香港時間）在香港九龍尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店海景翼9樓太平洋廳IV舉行股東週年大會（或其任何續會）。本次會議將審議多項普通決議案，包括：省覽及接納截至二零二五年十二月三十一日止年度的董事會報告、獨立核數師報告及經審核綜合財務報表；重選吳玉珺女士、張維文先生為執行董事，以及陳兆榮先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘廣深（香港）會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事配發及發行新股份的一般授權；授予董事購回股份的一般授權；以及擴大授予董事發行新股份的一般授權。代表委任表格須於大會舉行時間四十八小時前送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。為符合出席資格，股份過戶登記將於二零二六年五月十八日至五月二十一日暫停，所有過戶文件須於五月十五日下午四時三十分前提交。