联亚集团(00458.HK)：股东周年大会通告内容摘要

Tristate Holdings Limited（本公司）謹訂於2026年6月23日上午10時正，假香港新界葵涌梨木道66至72號5樓5A室舉行股東周年大會。會議議程包括：接納截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告；宣派該年度末期股息；重選Peter TAN先生及林宸教授為獨立非執行董事；追認截至2025年12月31日止年度董事薪酬總額，並授權董事會釐定截至2026年12月31日止年度之董事薪酬；重聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會決定其酬金。此外，大會將考慮通過普通決議案，批准董事會於「有關期間」內回購不超過已發行股份總數10%的股份；一般及無條件批准董事會配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%的額外股份（供股等特定情況除外）；並在回購授權通過後，將回購股份數目納入發行授權上限內，使總體發行授權增加至最多30%。附註說明了股份過戶登記截止日期、受委代表提交要求及惡劣天氣下的會議安排。