中国中冶(01618.HK)：2026年第二次临时股东会通告内容摘要

中国冶金科工股份有限公司（「本公司」）将于2026年5月8日（星期五）下午2时在北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦举行2026年第二次临时股东会，以审议及酌情通过关于选举第三届董事会执行董事的普通决议案。议案包括：1.01 选举李仲泽先生为第三届董事会执行董事；1.02 选举陈阳先生为第三届董事会执行董事。本次会议将采用累积投票制进行表决，每位股东所持每一股股份拥有与应选董事人数相同（即2票）的表决权。为确定有权出席及投票的股东名单，H股股东须于2026年5月4日下午四时三十分前将过户文件连同股票交回H股证券登记处香港中央证券登记有限公司。A股及H股股东均需于2026年5月4日或之前提交参会回条。委任代表的文件须在会议举行前24小时送达指定地址方为有效。出席会议的股东或代表需自行承担交通及食宿费用，并出示身份证明。