WING ON CO(00289.HK)：召开股东周年大会通告内容摘要

永安國際有限公司（股份代號：289）謹訂於2026年6月15日（星期一）上午10時30分假座香港德輔道中211號永安中心7樓舉行第35屆股東週年大會，若當日上午8時或之後香港發出黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或政府宣布「極端情況」，則大會將自動延至2026年6月26日（星期五）同時間同地點舉行。

大會將處理以下事項：省覽及採納截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告；議派該年度末期股息；重選郭志桁先生、郭志一先生為執行董事，蔡小婷女士為獨立非執行董事；釐定董事袍金；定立董事最高人數為12人，並授權董事在該上限內委任其他董事；續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事釐定其酬金。

此外，大會將考慮並酌情通過決議案，授予董事一般授權增發不超過現有已發行股份總額20%的新股；批准董事在有關期間回購最多10%已發行股份；並在前述兩項決議通過的前提下，擴大增發授權以抵銷因回購導致的股份減少，最多不超過現有已發行股份總額的10%。