未来发展控股(01259.HK)：2026年6月17日(星期三)举行之股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要

本文件为未来发展控股有限公司（股份代号：1259）就将于2026年6月17日上午十时正于香港中环干诺道中13–14号欧陆贸易中心22楼举行的股东周年大会所发出的代表委任表格。大会将审议并通过多项决议案，包括：省览、考虑及采纳公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会与核数师报告；重选余正谦先生为执行董事、施荣忻先生为非执行董事、卜亚楠女士为独立非执行董事；授权董事会厘定各董事酬金；重新委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金；授予董事会购回不超过已发行股份总数10%的股份的一般授权；授予董事会发行、配发及处理最多不超过已发行股份总数20%的额外股份的一般授权；在前述两项授权通过后，扩大发行授权以包括购回股份部分。股东须于大会举行前至少48小时将填妥并签署的代表委任表格送达公司在香港的股份登记及过户处联合证券登记有限公司，方为有效。