值得买: 2025年内部控制自我评价报告内容摘要

北京值得买科技股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司在财务报告和非财务报告方面均不存在内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及下属子公司、孙公司、海外公司，资产总额和营业收入占合并报表的100%。重点关注采购与付款、销售与收款、资金管理、关联交易、对外担保、募集资金使用等高风险领域。2025年公司修订了37项重大制度，强化了内部控制制度体系建设。