东吴水泥(00695.HK)：股东周年大会通告内容摘要

東吳水泥國際有限公司（股份代號：695）謹訂於2026年5月22日上午十時正假座上海市長寧區虹桥路2283号11座舉行股東週年大會。會議將審議多項普通決議案，包括批准截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選劉東先生、吳俊賢先生為執行董事，余立文先生、袁淵先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師並授權釐定其酬金。此外，大會將考慮通過決議案，一般授權董事於有關期間配發、發行及處置最多不超過現有已發行股份20%的新股份；一般授權董事在符合規定的情況下購回最多不超過現有已發行股份10%的股份；並相應擴大購回股份後再發行的一般授權。特別決議案建議修訂公司現有組織章程細則，並授權執行董事採取必要行動使其生效。通告亦載有股東委任代表、暫停辦理股份過戶登記等安排。