锦兴国际控股(02307.HK)：股东周年大会通告内容摘要

錦興國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月一日上午十一時正假座香港新界荃灣海盛路3號TML廣場23A室舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告；重選戴錦春先生、戴錦文先生為執行董事，丁基龍先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。大會亦將作為特別事項酌情通過普通決議案：(1) 一般及無條件批准董事在有關期間內配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%的未發行股份或庫存股份，惟受供股、購股權計劃等例外情況限制；(2) 批准董事在有關期間內購回最多不超過現有已發行股份10%的股份；(3) 在購回股份後，相應擴大配發及發行股份的一般授權，上限為已購回股份數額，最高不超過已發行股份總數的10%。為確定出席大會資格，股份過戶登記將於二零二六年五月二十六日至六月一日期間暫停，截止過戶日期為五月二十二日。