香格里拉(亚洲)(00069.HK)：股东周年大会通告内容摘要

香格里拉（亞洲）有限公司謹訂於2026年5月29日上午10時30分在香港中環太古廣場港島香格里拉39樓天窗廳舉行股東週年大會。會議議程包括：審議截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表及董事會與核數師報告；宣派該年度末期股息；重選蔡志偉、趙汝泉、林明志、葉志強及蔡元文為退任董事；釐定2026年度董事酬金；續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事釐定其酬金。大會亦將考慮普通決議案，批准董事在有關期間內配發及發行不超過現有已發行股份20%的額外股份，購回不超過現有已發行股份10%的股份，並相應擴大發行股份的一般授權。此外，大會將處理特別決議案，批准及確認對公司細則的建議修訂，採納經修訂及重述的公司細則，並授權董事採取一切必要行動以實施修訂。