旭日企业(00393.HK)：股东周年大会通告内容摘要

旭日企业有限公司将于2026年5月21日举行股东周年大会，处理多项议程。会议将省览并采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事局报告与独立核数师报告，并批准宣派该年度末期股息。大会将重选杨燕芝女士为执行董事，陈振彬博士、吴永嘉先生及蔡德昇先生为独立非执行董事，并授权董事局厘定董事酬金。安永会计师事务所将获续聘为核数师，其酬金亦由董事局厘定。大会还将考虑通过普通决议案，批准董事在有关期间内配发、发行及处置新股份，以及回购公司股份，并扩大发行股份授权以涵盖回购股份后的再发行。此外，公司将提议修订公司细则，包括引入电子签名、允许混合或全电子方式召开股东大会、调整表决机制及通知送达方式等内容。为确保参会及投票资格，股份过户登记将分别于2026年5月18日至21日及5月28日至6月1日暂停办理，相关截止日期分别为5月15日和5月27日。