中国艺术金融(01572.HK)：股东周年大会通告内容摘要

中国艺术金融控股有限公司（股份代号：1572）将于2025年5月29日上午十一时正在香港中环中心举行股东周年大会。会议将审议以下事项：省览并批准截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告书及独立核数师报告；重选陈小兵、刘昌盛、吴波、熊珂为执行董事，田锐、范沁芝为非执行董事，路庆鲁、殷旭红为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘天健德扬会计师事务所有限公司为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑通过普通决议案，一般及无条件批准董事在有关期间内配发、发行及处置新股，以及在联交所或其他认可交易所购回公司股份，并相应扩大新股发行授权。记录日期为2026年5月29日，暂停股份过户登记时间为2026年5月26日至5月29日。