金泰丰国际控股(09689.HK)：股东周年大会通告内容摘要

金泰豐國際控股有限公司（股份代號：9689）謹訂於二零二六年六月二十二日下午二時正，在中國廣東省廣州市增城區石灘鎮沙庄土江村沿江路35號舉行股東週年大會。會議議程包括：一、省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報告、董事會報告及獨立核數師報告。二、重選徐子明先生及黃四珍女士為執行董事，徐興珊先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。三、續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。四、考慮並酌情通過普通決議案，包括：(A) 一般及無條件批准董事於有關期間配發、發行及處置額外股份，最多不超過現有已發行股份總數（不含庫存股份）的20%；(B) 一般及無條件批准董事於聯交所或認可之交易所購回股份，最多不超過現有已發行股份總數的10%；(C) 將購回股份數量納入前述配發股份的總體批准範圍內。附註說明股東可委派代表出席投票，且股份過戶登記處將於2026年6月16日至6月22日暫停辦理過戶手續。