亿和控股(00838.HK)：股东周年大会通告内容摘要

億和精密工業控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年五月十九日下午三時正假座香港九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行10樓33室舉行股東週年大會。是次大會將處理以下事項：

1. 接收及審閱截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。

2. (A) 重選凌潔心女士為獨立非執行董事；(B) 重選張欣怡女士為執行董事；(C) 授權董事釐定截至二零二六年十二月三十一日止年度之董事酬金。

3. 宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息。

4. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。

5. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案： A. 一般及無條件批准董事於「有關期間」配發、發行及處理額外股份及相關權利，配發股份總數不得超過通過決議案當日已發行股份總數（不包括庫存股份）之20%； B. 一般及無條件批准董事於聯交所或獲認可之其他證券交易所購回本公司股份，購回股份總數不得超過已發行股份總數（不包括庫存股份）之10%； C. 根據決議案B購回之股份數目將加入決議案A之配發上限內，惟購回股份不得超過已發行股份總數之10%。

此外，通告載列了代表委任表格提交截止時間、股份過戶登記暫停安排及末期股息派發之登記截止日期。