凯富善集团控股(08512.HK)：股东周年大会通告内容摘要

来源：证券港股公告摘要

2026-04-23 15:24:51

（原标题：股东周年大会通告）

凯富善集团控股有限公司（股份代号：8512）谨订于2026年6月5日下午三时正假座香港中环皇后大道中5号衡怡大厦9楼举行股东周年大会，处理以下事项：

省览及采纳截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告与独立核数师报告。
重选黄闻捷先生为执行董事，何志威先生为独立非执行董事。
授权董事会厘定各董事酬金。
续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其截至2026年12月31日止年度的酬金。
考虑并酌情通过三项普通决议案： (A) 一般及无条件批准董事于有关期间内配发、发行或处置新股份及可转换证券，配发股份总数不超过决议案通过当日已发行股份总数的20%； (B) 批准董事于联交所购回本公司股份，购回股份总数不超过决议案通过当日已发行股份总数的10%； (C) 扩大配发股份的一般授权，加入根据(B)项购回的股份，扩大后总额不超过决议案通过当日已发行股份总数的10%。
作为特别决议案，批准修订及采纳新的组织章程大纲及细则，取代现有版本，并授权董事及相关人士办理相关手续。