明梁控股(08152.HK)：股东周年大会通告内容摘要

明樑控股集團有限公司（股份代號：8152）謹訂於2026年6月23日上午9時30分在香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行股東週年大會。會議將審議多項決議案，包括省覽及考慮截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選吳麗明先生、吳麗棠先生、吳容旺先生為執行董事，戴偉國先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過普通決議案，批准董事於有關期間配發、發行或處置未發行股份，並授權購回本公司股份，以及相應擴大發行股份的一般授權。為確定出席大會及投票資格，公司將於2026年6月17日至6月23日暫停股份過戶登記，記錄日期為2026年6月23日。