透云生物(01332.HK)：股东周年大会通告内容摘要

透雲生物科技集團有限公司（股份代號：1332）謹訂於2026年6月5日上午10時30分在香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓宴會廳1-2號房舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽及考慮截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選杜東先生為執行董事，重選陳輝先生及張樂樂先生為非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。大會將考慮通過普通決議案，授予董事一般授權以發行不超過現有已發行股份20%的新股份，以及授予董事一般授權購回不超過現有已發行股份10%的股份，並將購回股份數額加入未來可發行股份總額內。此外，大會亦將考慮通過特別決議案，批准修訂公司細則並採納新的經修訂及經重列之公司細則，以取代現有細則，並授權任何一名董事處理相關手續。