东方海外国际(00316.HK)：股东周年大会通告内容摘要

東方海外(國際)有限公司（股份代號：316）謹訂於2026年5月21日上午10時正，假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店8樓海景廳舉行股東週年大會。會議議程包括：考慮及採納截至2025年12月31日止年度之經審核財務報表以及董事會及核數師報告；宣佈派發該年度末期股息，普通股每股0.42美元，預計於2026年6月30日向於2026年6月4日名列股東名冊的股東派付，股東可選擇以美元、港元或人民幣收取。大會將重選于福林先生、王丹女士、鍾瑞明博士、楊良宜先生及陳纓女士為董事。授權董事會釐定董事酬金，並重新委聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為核數師，授權董事釐定其酬金。大會亦將考慮通過三項普通決議案，分別涉及授予董事一般性授權配發及發行不超過已發行股份20%的證券、於聯交所購回不超過已發行股份10%的股份，以及相應擴大發行授權以抵銷購回股份的影響。記錄日期為2026年5月21日及6月4日，股份過戶登記將於指定期間暫停辦理。