味丹国际(02317.HK)：将于二零二六年五月二十六日(星期二)举行之股东周年大会使用之代表委任表格内容摘要

本文件为味丹國際(控股)有限公司（股份代號：02317）發出的股東週年大會代表委任表格。大會將於二零二六年五月二十六日（星期二）下午三時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳1號室舉行。會議將審議多項普通決議案，包括：省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告；建議派發末期股息每股0.82美仙；重選楊正、楊辰文、楊坤洲為執行董事，重選周賜程為非執行董事，並授權董事會釐定各董事酬金；續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權其酬金；授予董事一般授權以回購不超過已發行股份總數10%的股份；授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過已發行股份總數20%的額外股份；以及擴大該授權以發行所回購的股份。代表委任表格須於大會舉行前48小時（即二零二六年五月二十四日下午三時正前）送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。