味丹国际(02317.HK)：股东周年大会通告内容摘要

味丹國際(控股)有限公司（股份代號：02317）謹訂於二零二六年五月二十六日下午三時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳1號室舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；考慮及宣派末期股息每股0.82美仙；重選退任執行董事楊正先生、楊辰文先生、楊坤洲先生及非執行董事周賜程先生，並授權董事會釐定董事薪酬；續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮授予董事會一般授權，以回購不超過已發行股份總數10%的股份，以及授予董事會一般授權配發、發行不超過已發行股份總數20%的新股份。在通過前述兩項授權的前提下，亦將考慮通過決議案擴大配發授權，增加相當於回購股份數目的額外股份發行額度，最多不超過已發行股份總數的10%。