美兰空港(00357.HK)：于二零二六年四月二十二日举行的股东特别大会的票选点票结果、董事会成员之变更及取消监事会内容摘要

海南美兰国际空港股份有限公司于2026年4月22日举行股东特别大会，会上各项决议案获正式通过。会议批准委任邱国良先生为执行董事，项修金先生、亚志慧先生及周鹏先生为非执行董事。所有董事任期自股东特别大会结束起生效。此外，大会以特别决议案方式通过修订公司章程，取消监事会，相关职能由审核委员会依法行使。同时批准修订股东大会议事规则及董事会议事规则。廖虹宇先生、胡运运先生及郑亚波先生不再担任监事，确认与公司无意见分歧。董事会成员现由三位执行董事、三位非执行董事及四位独立非执行董事组成。本次大会所有普通决议案及特别决议案均获足够投票权支持通过。