恒嘉融资租赁(00379.HK)：独立非执行董事调任为非执行董事内容摘要

中國恒嘉融資租賃集團有限公司（股份代號：379）董事會宣布，自二零二六年四月二十二日起，獨立非執行董事梁耀鳴先生調任為非執行董事。梁先生將繼續擔任公司審核委員會成員。

梁先生為註冊藥劑師，持有台灣國防醫學院藥學學士及英國桑德蘭大學臨床藥學碩士學位，在醫藥產品註冊、市場營銷及醫療保健業務管理方面擁有豐富經驗。董事會認為其專業知識與資源有助集團拓展新業務機遇，調任後可在不受上市規則獨立性限制下更積極參與相關事務。

因應調任，梁先生的薪酬調整為年度董事袍金360,000港元，另加績效花紅，花紅將根據集團整體表現或由其主導的盈利項目由董事會釐定。有關薪酬調整已獲薪酬委員會建議及董事會批准。

梁先生已與公司訂立為期一年的服務協議，其委任須於股東週年大會上輪值退選及重選連任，任何一方可發出一個月書面通知終止協議。除公告所披露內容外，梁先生與公司董事、高管、主要股東無關聯，亦無持有公司股份權益。