獐子岛: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

獐子岛集团股份有限公司董事会根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示，截至基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务等核心流程和高风险领域。公司已制定内部控制缺陷认定标准，并在财务报告与非财务报告方面均未发现重大或重要缺陷。自评价基准日至报告发布日，无影响内部控制有效性的重大变化。