广东明珠: 广东明珠集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告内容摘要

广东明珠集团股份有限公司于2026年4月20日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了2025年年度报告及摘要、董事会工作报告、总裁工作报告、利润分配方案、内部控制评价报告、内部控制审计报告、审计委员会履职情况报告、独立董事述职报告、会计师事务所履职情况评估报告、日常关联交易确认与预计、明珠矿业绩承诺完成情况及补偿事项、风险评估报告、计提减值准备及预计负债、修订薪酬管理制度、董事及高管薪酬确认与方案、召开2025年年度股东会等议案。所有议案均获全票通过，部分议案需提交股东大会审议或听取。