确成股份: 2025年年度股东会决议内容摘要

确成硅化学股份有限公司于2026年4月21日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，董事长阙伟东主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。出席会议股东共121人，代表有表决权股份总数的67.81%。会议审议通过了2025年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、续聘2026年度审计机构、2025年度利润分配预案、董事薪酬方案、授权董事会办理银行授信及对外担保、使用自有资金开展外汇衍生品业务、授权制定2026年中期利润分配方案、制定董事及高管薪酬管理办法等议案，并增补束伟为第五届董事会非独立董事。所有议案均获通过，无否决议案。中小投资者对部分议案进行了单独计票，关联股东对相关议案回避表决。江苏世纪同仁律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。