双一科技: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

山东双一科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示，截至基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及下属分子公司，涵盖组织架构、发展战略、人力资源、采购、销售、财务报告、关联交易等主要业务和事项。公司董事会认为内部控制目标基本实现，但提示内部控制有效性受固有局限影响，未来可能存在一定风险。