潜能恒信: 2025年度内部控制自我评价报告(1)内容摘要

潜能恒信能源技术股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及主要子公司，资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注组织架构、财务管理、预算管理、对外投资、关联交易、法律事务、资产管理、信息系统等事项，以及新业务拓展、客户集中、境外经营等高风险领域。报告期内未发现重大或重要内部控制缺陷，且无影响内部控制有效性的后续事项。