新雷能: 第六届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

北京新雷能科技股份有限公司于2026年4月17日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《2025年年度报告及摘要》《2026年第一季度报告》《2025年度审计报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等多项议案。董事会认为各项报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。因2025年度业绩亏损，公司拟不进行利润分配。会议还审议通过了续聘中汇会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、对外担保额度预计、向银行申请综合授信额度等事项，并提议召开2025年年度股东会。