金天钛业: 董事会秘书工作制度内容摘要

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、职责、聘任与解聘程序及法律责任。董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与股东、监管机构之间的沟通联络，信息报送，会议筹备，文件保管，信息披露保密等工作。制度规定了董事会秘书应具备的专业背景和职业操守，明确不得兼职导致利益冲突，列示了不得担任该职务的情形。董事会秘书须忠实勤勉履职，不得侵占公司资产、泄露秘密或从事损害公司利益的行为。制度还规定了离任审查、档案移交及空缺期间的代行安排。