正泰电器: 正泰电器董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）内容摘要

来源：证券之星公司公告

2026-04-04 03:04:21

浙江正泰电器股份有限公司制定了《董事会议事规则（草案）》，适用于公司H股发行并上市后。该规则依据《公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司章程等制定，明确了董事会的组成、职权、会议召开程序、表决方式、董事会专门委员会设置等内容。董事会由10名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设董事长1名。董事会每年至少召开四次定期会议，会议决议须经全体董事过半数通过。独立董事享有特别职权，包括提议召开会议、独立聘请中介机构等。本规则作为公司章程附件，经股东会审议通过后生效。