金正大: 第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

金正大生态工程集团股份有限公司于2026年4月2日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过补选王军为公司独立董事的议案，其津贴为每年9.6万元（税前），任期至第六届董事会届满。王军尚未取得独立董事资格证书，已承诺将尽快参加培训获取。会议还审议通过公司向金融机构申请合计不超过24.67亿元的综合授信，子公司申请不超过18.2亿元授信，并授权相关人员办理具体融资事宜。此外，会议通过2026年度对外担保额度议案及召开2026年第一次临时股东会的议案。所有议案均提交股东大会审议。