四川黄金: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

四川黄金股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制运行有效。评价范围涵盖治理结构、采购销售、资金活动、财务报告、资产管理等主要业务事项，重点关注募集资金、关联交易、信息披露等高风险领域。公司董事会认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且自评价基准日至报告发布日未发生影响内部控制有效性的事项。