日照港: 日照港股份有限公司2025年度内部控制评价报告内容摘要

日照港股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均为99%。公司在设备管理、物资管理、资产管理、安全管理等方面发现一般缺陷，已责成相关单位限期整改。截至报告基准日，上年度发现的一般缺陷均已整改完毕。内部控制审计意见与公司评价结论一致。