易鑫集团(02858.HK)：股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要

本文件为易鑫集团有限公司（股份代号：2858）发布的股东周年大会适用之代表委任表格，随附于2026年3月26日发出的股东周年大会通告。大会将于2026年4月23日上午十时三十分在香港中区法院道太古广场港岛香格里拉大酒店5楼A厅举行。文件列明了提交代表委任表格的相关指引及须知事项，并载有七项普通决议案供股东审议。决议案包括：省览截至2025年12月31日止年度的经审计合并财务报表、董事会报告及独立核数师报告；考虑及宣派末期股息每股10.0港仙及特别股息每股4.0港仙；重选高皓、曾伟业、张序安及袁天凡为董事，并授权董事会厘定其酬金；续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权购回不超过已发行股份总数10%的股份；授予董事会一般授权配发、发行及处理不超过已发行股份总数20%的新股份；扩大配发授权以包括购回股份。代表委任表格须于大会举行时间不少于48小时前送达公司香港证券登记分处。