惠泰医疗: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

深圳惠泰医疗器械股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对2025年12月31日为基准日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及主要子公司，资产总额和营业收入占比分别达93.17%和94.09%。重点关注资金活动、投资管理、采购业务、财务报告等高风险领域。报告期内发现的一般缺陷已制定整改计划并落实。2026年公司将持续优化内部控制体系。