悦康药业: 第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

悦康药业集团股份有限公司于2026年3月20日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度董事会工作报告》、《2025年度利润分配预案》、续聘2026年度审计机构、部分募投项目变更及结项、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理等多项议案。会议还审议通过了关于召开2025年年度股东会的议案，拟于2026年4月10日召开。上述部分议案尚需提交股东大会审议。