集友股份: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

安徽集友新材料股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围覆盖全部子公司，涉及采购与付款、销售与生产、财务报告与信息披露、资金管理等高风险领域。自评价基准日至报告发布日，无影响内控有效性的变化。内部控制审计意见与公司评价结论一致。